Por: Gabriela Monasterio
En respuesta al incremento del crimen organizado y el incremento de los flujos financieros ilícitos, se llevará a cabo el Encuentro Binacional WCA México–Guatemala, Edición 2026: Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, que se realizará el 19 de febrero, en el Auditorio del Campus Central de la Universidad Rafael Landívar, en la ciudad de Guatemala.
El evento reunirá a autoridades, representantes del sector financiero, empresas obligadas, expertos legales y profesionales de cumplimiento de ambos países. La iniciativa surge como respuesta a una realidad compartida por México y Guatemala: una frontera extensa y altamente dinámica que impulsa el comercio, la inversión y la movilidad regional.
Pero que también es utilizada por estructuras criminales para mover recursos ilícitos, explotar vacíos regulatorios y operar de forma binacional. Además, realiza evaluaciones constantes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y de los organismos regionales, que demandan no solo marcos normativos robustos, sino resultados efectivos y medibles en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (PLD/FT).
El encuentro representa el primer esfuerzo organizado de manera conjunta por los capítulos de WCA México y Guatemala, y se posiciona como una plataforma técnica de alto nivel para analizar la convergencia regulatoria, los marcos legales comparados, los riesgos emergentes y las mejores prácticas en materia de compliance y gobernanza corporativa.
La agenda contempla cinco mesas técnicas especializadas que abordarán varios temas, uno de estos será la adaptación de los marcos regulatorios a las 40 Recomendaciones del GAFI, también analizaran las implicaciones de las amenazas transnacionales y de las Organizaciones Terroristas Extranjeras en la gestión moderna de riesgos financieros.
Carlos A. Pérez Macías, Presidente de World Compliance Association Capítulo México indica: “Este evento trasciende lo académico y constituye un paso decisivo hacia la construcción de un frente regional coordinado en materia de cumplimiento normativo”.
“La homologación de criterios, el intercambio de inteligencia preventiva y la cooperación técnica son indispensables para blindar las economías de la región y garantizar que el desarrollo empresarial se construya sobre principios de integridad, transparencia y responsabilidad”. Así finalizó Carlos A. Pérez Macías.
Por su parte, Enrique Moller, Secretario de World Compliance Association Capítulo Guatemala, menciona que: “México ha transitado por reformas profundas en su marco normativo en PLD/FT, mientras Guatemala se encuentra en un momento clave de fortalecimiento institucional. Este espacio permite compartir lecciones aprendidas y construir soluciones conjuntas frente a riesgos que no reconocen fronteras”.
El encuentro está dirigido a las personas que están interesadas en fortalecer sus capacidades técnicas, anticipar riesgos regulatorios y elevar sus sistemas de prevención en un entorno regional. La elaboración del evento es posible gracias al respaldo de instituciones y empresas comprometidas con el fortalecimiento, la integridad y la transparencia en la región.
Entre ellos Bantrab, Hidroxacbal, Banrural, Universidad Rafael Landívar, ES Consulting, Kroll México, Fundación Génesis Empresarial, Grupo Cayalá, Magna Motors, Promerica y Consortium Legal, así como nuestro aliado por la integridad Corporación Multinversiones (CMI). Asimismo, cuenta con el respaldo institucional de la Cámara de Finanzas de Guatemala (CFG) y la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG).
Estos son actores clave del sistema financiero nacional, a cuyo esfuerzo se suma la World Compliance Association para impulsar la pronta aprobación de la Iniciativa de Ley 6593, Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo. La inscripción al evento tiene un costo de USD 150 para socios de World Compliance Association y USD 200 para no socios. Para mayor información sobre el encuentro los interesados pueden escribir a guatemala@worldcomplianceassociation.com.